Śledztwo w sprawie fikcyjnych faktur. Dwóch zatrzymanych, straty bliskie 12 mln zł

W sprawie podejrzewanych wyłudzeń VAT zatrzymano dwóch mężczyzn, a ustalone w śledztwie straty Skarbu Państwa sięgają blisko 12 mln zł. Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Postępowanie obejmuje także kolejne podmioty gospodarcze.

Zatrzymania przeprowadzili 3 listopada funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego. Według ustaleń CBA mężczyźni mieli pośredniczyć w obrocie fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. Proceder miał miejsce w maju 2022 roku.

Faktury miały obniżać należności podatkowe

Śledztwo dotyczy sieci firm podejrzewanych o wprowadzanie do obrotu i ewidencjonowanie nierzetelnych faktur VAT. Jak ustalili funkcjonariusze, część podmiotów nie prowadziła rzeczywistej działalności gospodarczej, a zajmowała się wystawianiem faktur bez pokrycia w realnych zdarzeniach.

Według zgromadzonego materiału zatrzymani mieli wykorzystywać takie faktury w deklaracjach podatkowych, by obniżyć należny podatek. Doprowadziło to do uszczuplenia VAT, a straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 12 mln zł.

Powiązany artykuł

Siedem zatrzymań w Wielkopolsce. E-papierosy warte miliony

Więcej lokalnych informacji z Ostrowa Wielkopolskiego jest na owlkp.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na owlkp.pl/wydarzenie.

Po zarzutach zastosowano dozór Policji

Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące między innymi posługiwania się fakturami poświadczającymi nieprawdę oraz przestępstw karno-skarbowych. Prokurator objął ich dozorem Policji i zakazał kontaktów z innymi podejrzanymi, świadkami oraz innymi osobami. Zabezpieczono też mienie o wartości przekraczającej 160 tys. zł. To odrębna kwota od strat podatkowych ustalonych w śledztwie.

Obecne zatrzymania były szóstą realizacją procesową w tej sprawie. Zarzuty przedstawiono dotąd 17 osobom, a śledczy planują kolejne czynności. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu prowadzą postępowanie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

na podstawie: cba.gov.pl.